日前，根据柬埔寨《柬华日报》报道，这个东南亚国家的反贪局（ACU）披露了一个引人注目的网络诈骗案件，主要策划者便是以“Trangol”著称的中国籍男子张建强（Zhang Jian Qiang）。调查发现，张建强利用加密货币手段，成功将巨额诈骗资金转移至境外。ACU指出，张建强曾化名为“蔡友源”（Chai Youyuan），通过“OKX热钱包”（OKX Hot Wallet）转移了高达250,605,000枚USDT，折合约2亿5千零60万美元，这一金额占其犯罪活动总资金的90%。在获取这些资金后，张建强迅速利用加密货币网络将其转出柬埔寨境内，而仅有几万美元被保留在当地以维持诈骗运作。一旦这资金出现异常，便会立即被法律机关查封。
调查进一步揭示了张建强使用的复杂金融网络。他持有多个加密货币账户，专门用于支付给柬埔寨的合作人员，包括与移民事务有关的警察匹帕平（Phip Hapheng）和国公省基里沙哥县白沙乡乡长印伦（Riem Rum）。这些资金的流动则由金边市铁桥头区的“Sokkong 148”货币兑换店店主莱速坤（Lay Sokkong）负责操控。莱速坤借助其正规的银行账户，将美元转账给印伦，从而掩盖这笔资金的真实来源。
根据ACU在9月28日晚的进一步通报，张建强及其团伙频繁使用USDT等加密货币，并通过本地货币兑换商将这些加密资产转换为美元或人民币，再转至指定账户，从而实现资金流转的隐匿。司法方面的进展也在加速中，莱速坤的案卷已在上周整理完毕，并已正式移交给法院。此案还涉及乡长印伦对一个由42名犯罪团伙组成的诈骗网络的包庇，以及允许该团伙使用其名下超过5公顷土地作为诈骗据点。更有与案件相关的基里沙哥县前副警察局长津速潘，以及涉嫌窝藏罪犯的杰顺和杰文那等人也卷入其中。目前，所有相关人员已被移送法庭，面临网络诈骗、共谋犯罪和洗钱等多项罪名指控。 金年会
